Kutxabank reconoce que no comprobó si Cabieces había trabajado para la entidad por el dinero que cobró

De la misma manera, Moll ha asegurado que en este asunto, del que sólo habló con su jefe, Javier García Lurueña (hoy 'número dos' de la entidad financiera) investigó las cuentas corrientes de Alcorta y Cabieces. Este escrutinio de las finanzas de dos de los investigados, ha afirmado, entra dentro de sus facultades. Sin embargo, y para preservar la confidencialidad debida, este último aspecto y los documentos que lo soportan no fueron entregados por el banco a la Fiscalía hasta que ésta se los reclamó. Esos papeles, los de la cuentas corrientes, sí viajaron a Madrid y Fráncfort, para ser analizados por el Banco de España y el Banco Central Europeo, respectivamente.

Moll también se ha referido a la modalidad elegida para facilitarla vuelta al trabajo de Mikel Cabieces que, dijo, le pareció "muy extraña". Y también ha apreciado que toda la operativa da a entender que «se pretendía mantener en secreto» pese a que, además de conocerlo el director de recursos humanos, también había sido informado desde el primero momento el director general, Ignacio Sánchez-Asiaín.

El director de relaciones laborales de la entidad, Diego Ricondo, sin embargo, ha declarado en el juicio que él también conoció la contratación de Cabieces y que incluso era el encargado de verificar el pago de las facturas. En contraste con lo declarado por Moll, sin embargo, no apreció que hubiese «algo irregular».